Partnerių patikra sankcijų taikymo kontekste
Norint peržiūrėti šį nemokamą video, prašome
Naujai užsiregistravusiems dovanojame prieigą prie 5 mokamų straipsnių!
{{ title }}
{{ current_question.title }}
{{ successMessage }}
{{ failMessage }}
{{ successMessage }}
{{ failMessage }}
{{ failMessageRetry }}
{{ question.title }}
Norėdami tęsti, pasirinkite bent vieną atsakymą.
Šis mokymas skirtas visiems, siekiantiems užtikrinti, kad įmonės vykdo partnerių patikrą dėl jų atitikties sankcijų reikalavimams ir kodėl svarbu tai daryti. Klientų pažinimo reikalavimai - finansų rinkos dalyvių reikalas. Partnerio patikra kituose sektoriuose lieka šešėlyje.
Mokyme aptariamos temos:
- Kodėl svarbu atlikti partnerio patikrinimą?
- Partnerio patikros nauda
- Priemonės partnerio patikrai atlikti
- KYC anketa
- URM gairės
- Sankcijų sąrašai
- Patikros rezultatų saugojimas
- Kaip užtikrinti, kad priemonės veiktų?
Pranešimo skaidrės pateiktos resursuose.
Kontaktai pasiteiravimui: el. p. info@customsclear.net, tel. +370 664 26393.
- Publikuota: birželis 09, 2024
- Unlock duration: 2 mėnesiams
- Parengė: Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė
- Video trukmė: 20min 03sec
- Kalbos: Lietuvių
- Tema: teisė
- Rinka: LT - Lietuva
Prieiga prie resursų suteikiama įsigijus kursą.
Komentarai ()
Norėdami parašyti komentarą, turite