Blanchiment d’argent et commerce illicite du tabac

La nature meme du commerce illicite des produits du tabac, activité qui génère des profi ts signifi catifs et dont les transactions sont souvent réglées en espèces, rend ce secteur particulièrement propice au blanchiment d’argent. Toutefois, selon le Groupe d’action fi nancière (GAFI), les autorités se limitent en général à enquêter et condamner le délit initial seul, et très peu d’aff aires de blanchiment d’argent et/ou de fi nancement du terrorisme sont dès lors associées à ce commerce. Il faut que cela change et que nous reconnaissions que ce commerce représente une menace en termes de blanchiment de capitaux et de fi nancement du terrorisme, affi rme le GAFI, le groupe de surveillance de la criminalité fi nancière au niveau mondial.